HSBC Bank USA lavó al menos 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, y del cártel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, según documentos judiciales estadounidenses.
La Administración Federal Antidrogas (DEA) indicó que HSBC no monitoreó más de 9.4 mil millones de dólares en compras de esa divisa de HSBC México cuyos laxos controles la habían hecho la institución favorita de los cárteles.
“Como resultado de los fracasos del programa antilavado de dinero (AML) de HSBC Bank USA, al menos 881 millones de dólares en ganancias de las drogas del cártel de Sinaloa de México y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a través de HSBC Bank USA”, según la DEA.
La DEA sostuvo que una proporción significativa del dinero lavado procedió del Mercado Negro de Intercambio de Pesos (BMPE), al que definió como un complejo sistema de lavado para mover las ganancias de las drogas desde Estados Unidos al exterior, típicamente Colombia.
Desde 2009, añadió la DEA, la investigación resultó en el arresto, extradición y sentencias a personas que usaron ilegalmente cuentas de HSBC en México.
Por separado, el Departamento del Tesoro indicó que HSBC Bank USA aceptó más de 15 mil millones de dólares en efectivo desde 2006 hasta 2009.
Leer más: Reforma.com
