El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), ha declarado que hay 2 mil 642 clientes mexicanos, asociados con mil 823 cuentas de HSBC en México, que recibieron ayuda para evadir impuestos.
El llamado caso SwissLeaks involucra a personajes de alto nivel,
Entre los inversionistas mexicanos más prominentes en la relación de SwissLeaks figuran Carlos Hank Rhon, quien mantuvo depósitos en HSBC por 150 mdd. El empresario Jaime Camil Garza, los ex presidentes de la Bolsa Mexicana de Valores Luis Téllez (quien aclaró que la cuenta era de su padre y los fondos se transfirieron a IXE banco) y Guillermo Prieto Treviño, así como Alfredo Elías Ayub, ex director general de la Comisión Federal de Electricidad.
También aparecen el constructor Moisés el Mann Arazi y Eugenio Ebrard, a quien se identifica como ex director de Walmart de México, pero que en realidad es vicepresidente de Compras del gigante detallista.
El ICIJ explica a detalle que los mexicanos en ese esquema tuvieron inversiones por unos 2 mil 200 millones de dólares entre 1998 y 2007.
Según el ICIJ, HSBC escondió las cuentas de más de 100 mil clientes en Suiza mediante un esquema que iniciaba con la apertura de cuentas nuevas. Luego se reemplazaba el nombre con el de una firma tipo offshore y luego de plano se utilizaba un número.
Los usuarios con altos montos viajaban a Suiza a retirar dinero o hacer nuevos depósitos.
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