Hermano de Marcelo Ebrard vinculado al lavado de dinero en Suiza, SwissLeaks

Eugenio Ebrard Casaubon, aparece como cliente del HSBC en la lista de los mexicanos que recibieron ayuda para evadir impuestos o esconder dinero en el llamado caso SwissLeaks.

El ex director de Wal-Mart en México y hermano de Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno del D.F. fue citado en un informe publicado por Univision.

Ebrard declaró que abrió la cuenta en el HSBC (Private Bank) en México, misma que estuvo vigente hasta 2009 con saldos que oscilaban entre 100 mil y 853 mil dólares con recursos provenientes de sus ingresos en grupo Wal-Mart.

“Cumplí con mis obligaciones fiscales y se realizó la retención del ISR por parte de Wal-Mart como lo establece la ley”, dijo, sin embargo la investigación continúa y Ebrard Casaubon, al parecer, está más involucrado de lo que acepta.

Tendrá que comprobar que las cuentas fueron canceladas y que él no obtuvo una ganancia personal. Por ahora la familia Ebrard Casaubon está involucrada en uno de los fraudes más grandes a nivel internacional: SwissLeaks.

La investigación fue publicada por varios medios y consolidada en el sitio “Swissleaks”, como se ha llamado a la investigación. El micrositio es del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus inglés).