El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz, informó que la filial mexicana del banco HSBC enfrentará solamente sanciones administrativas a pesar de haber reconocido ante el Senado estadounidense que permitió el lavado de dinero en sucursales del país.
Babatz manifestó que el grupo financiero será sancionado sólo por no cumplir con los controles bancarios adecuados para explicar la procedencia de los bienes de sus cuentahabientes.
El banco es el único en dar a conocer las posibles sanciones a las que se hará acreedora la institución.
Aseguró que en Estados Unidos nadie está acusando al banco de ser cómplice de los delincuentes sino de no tener los controles bancarios adecuados.
Fuente: Vanguardia
