Informe del Senado de EU destaca omisión de HSBC en sistema antilavado

HBUS,  filial estadounidense de HSBC, no logró vigilar de forma eficaz las actividades sospechosas.

El informe de una comisión de investigación del Senado vinculado a la Seguridad interior destacó las “graves omisiones” en el sistema antilavado de la filial.

Según los congresistas, el banco expuso al sistema financiero estadounidense a posibles operaciones de lavado de dinero de la droga de los carteles mexicanos.

La filial mexicana transfirió de ese modo unos 7 mil millones de dólares a HBUS entre 2007 y 2008. Mantuvo además relaciones financieras con establecimientos bancarios sospechados de tener vínculos con presuntas organizaciones terroristas. El informe de 330 páginas citó de ese modo al banco saudí Al Rajhi Bank.

Fuente: RCN