Javier Duarte realizó operaciones de lavado de dinero en Europa y Asía

Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró que compañías que usaron sus operadores para lavar dinero en el caso del rancho en Valle de Bravo, también realizaron transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra y Hong Kong; hechos que quedaron asentados en la investigación 110/F/3465/2016 de la Unidad de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, se indicó que se habrían realizado depósitos a una compañía dedicada a la compraventa de aviones y helicópteros en San Antonio, Texas; a una distribuidora de vinos en Hong Kong y transferencias desde el sur de China a empresas que habrían lavado dinero para el exgobernador. Se trata de siete razones sociales que forman parte del conglomerado que proveyó de recursos a Consorcio Brades, mismo que pagó 223 millones de pesos a Moisés Mansur Cysneiros para simular la compraventa de terrenos ejidales en Campeche. Esas firmas mercantiles además captaron activos procedentes del extranjero, aunque por montos menores. Con información de SDP Noticias]]>