De acuerdo con el medio OKDIARIO, el candidato Ricardo Anaya será investigado, al igual que algunos asociados y testaferros, por el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, debido al esquema de lavado de dinero que tuvo como objetivo financiar su actual campaña.
De acuerdo con la denuncia que se presentó ante estas instituciones, Barreiro y Olea Villanueva montaron un esquema de lavado de dinero para beneficiar al panista, por lo que es posible que comiencen a investigar a las empresas cuestionadas, empezando por recolectar la documentación financiera pertinente.
Cabe destacar que las autoridades españolas estarán trabajando con sus homólogas en México, así como con los investigadores en la oficina de fraude grave de Reino Unido, este último ya que se presume que Barreiro tiene intereses y capitales en este país.
Tras dichas indagaciones, se podría descubrir si dichos fondos tienen procedencia ilegítima.
